FinCEN Files razotkrio Deutsche Bank kao praonicu novca za kartele, oligarhe i mafiju - Monitor.hr
23.09.2020. (21:30)

FinCEN Files razotkrio Deutsche Bank kao praonicu novca za kartele, oligarhe i mafiju

Afera FinCEN Files otkrila je tisuće tajnih dokumenata o međunarodnom pranju novca i uzdrmala niz svjetskih banaka umiješanih u sumnjive transakcije od ukupno 2 bilijuna dolara. Među njima se posebno ističe Deutsche Bank na koju otpada čak 1,3 od ukupno 2 bilijuna dolara sumnjivih novčanih transakcija otkrivenih u FinCEN Filesima, piše Index. Ovo je samo jedna u nizu afera u koje je njemačka banka bila umiješana, Deutsche Welle donosi popis.


Slične vijesti

19.06.2022. (21:00)

aplikacija Movius

Deutsche Bank nadzire svu komunikaciju svojih zaposlenika s klijentima

Deutsche Bank je započela s dosad nezamislivom praksom; svojim zaposlenicima su, naime, počeli instalirati aplikaciju koja nadzire svu njihovu komunikaciju s klijentima. Na ovaj potez vrh banke se odlučio nakon što je izbio skandal unutar bankarskih krugova zbog gomile neprimjerenih poruka. Globalno ne toliko poznata banka German Lender traži od svojih zaposlenika da skinu Movius, američku aplikaciju koja omogućava nadređenima da nadzire pozive, poruke, i komunikaciju u WhatsAppu. (…) Skandali s “nadziranjem zaposlenika” poprimili su takve razmjere da je primjerice u SAD-u intervenirala i sama vlada koja istražuje što se to događa na Wall Streetu. I u Velikoj Britaniji i Njemačkoj njihova nadležna tijela, Financial Conduct Authority i BaFin također zahtijevaju više informacija od banaka o tome kako i zašto nadziru privatnu komunikaciju svojih zaposlenika. Jutarnji

21.03.2019. (11:30)

Njemački adut

Deutsche Bank posudio Trumpu 2 milijarde dolara, unatoč upozorenjima

Usred dvije istrage njujorškog tužitelja i dvije kongresne istrage o vezama Donalda Trumpa i Deutsche Bank, New York Times je objavio priču da je Trump od ove banke dobio preko 2 milijarde dolara u razdoblju od dva desetljeća. Times je razgovarao s 20 članova uprave i direktora banke koji su izjavili da su posuđivali Trumpu unatoč mnogim “crvenim zastavicama” kojima su mahale druge financijske institucije, a i njihovim internim istragama. Jedan od direktora rekao je kako je upozorio menadžment banke da Trump surađuje s ljudima povezanima s organiziranim kriminalom, no banka mu je svejedno 2005. posudila 500 milijuna dolara. I kasnije su mu nastavili posuđivati novce, iako su znali da je napuhao vrijednost svojih nekretnina za 70%. Piše Times da je Trump potkupljivao bančine direktore besplatnim letovima helikopterima i vikendima u njegovom golfskom odmaralištu Mar-a-lago.

03.05.2017. (14:29)

Kinezi postali najveći dioničari Deutsche banke, najveće investicijske banke u Europi, sad drže 10 posto

31.01.2017. (13:48)

Zločin i kazna

Deutsche bank kažnjena s 630 milijuna dolara zbog pranja novca

Deutsch Bank je kažnjena sa 630 milijuna eura od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti s pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji. Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i New Yorku, a banka nije istražila i zaustavila to djelovanje. Poslovni, Market Watch

09.10.2016. (12:20)

Osjetljiva biljka

Deutsche Bank: Institucija koja ne smije propasti

Deutsche Bank je najveća njemačka banka i trenutačno najopasnija financijskoj instituciji u EU. Najmanji problem su same obveznice, tu je banka uglavnom samo aranžer ili jamac. Problem su financijske izvedenice, u velikoj mjeri utemeljene na paketiranju takvih neotplativih dugova, s kojima je banka zašla u opasnu zonu rizika, koji, s obzirom na veličinu Deutsche Banka, pođu li stvari ukrivo za sobom može povući financijski sustav cijele Europske unije, analizira Globus.

05.10.2016. (07:15)

Bucks-krieg

Nijemci optužuju Amerikance da su im htjeli srušiti Deutsche Bank

Neki njemački zastupnici optužili su SAD da provodi “ekonomski rat” protiv Deutsche Bank (DB), sugerirajući da je upravo Washington prouzročio prošlotjedni burzovni kolaps najveće njemačke financijske institucije. Američke vlasti sredinom rujna zatražile su od DB-a plaćanje kazne od 14 milijardi dolara zato što je u SAD-u manipulirao financijskim derivatima. Budući da je DB lani pao u gubitak od 6,9 milijardi eura i da mu se stanje ne poboljšava, malo tko vjeruje da će moći platiti tu golemu kaznu. RT

20.10.2015. (22:10)

Deutsche Bank greškom poslao 8,3 milijuna dolara na račun klijenta, ispravili nakon jednog dana; ako čovjek ima godišnju kamatu od 1 posto na račun mogao bi zaraditi oko 20.000 od ove greške, s obzirom da su dva kalendarska dana možda i 40.000!

08.10.2015. (09:55)

Deutsche Bank najavljuje veliki gubitak u trećem tromjesečju

04.08.2015. (14:52)

Previše oprali

Pod istragom milijarde eura vrijedno trgovanje Deutsche Banke

Američko ministarstvo pravosuđa istražuje milijarde eura vrijedno trgovanje koje je Deutsche Bank provodio u ime svojih ruskih klijenata zbog sumnji na pranje novca. Istraga obuhvaća takozvana “mirror” trgovanja, tijekom koje su klijenti banke kupili dionice plaćajući ih u ruskoj valuti, te istovremenim transakcijama u Londonu kupili te iste dionice u američkim dolarima. Poslovni, Bloomberg